كيف يعني غسيل اموال أدوات تعريف ومصادرها ومن اين تاتي

كيف يعني غسيل اموال اختصار: غسل الأموال هو تحويل أو تحويل الممتلكات؛ إخفاء أو تمويه طبيعة العائدات؛ احتياز الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها، مع العلم بأنها مستمدة من نشاط إجرامي؛ أو المشاركة أو المساعدة في حركة الأموال لجعل العائدات تبدو مشروعة.

الأموال التي يتم الحصول عليها من بعض الجرائم، مثل الابتزاز، والاتجار من الداخل، والاتجار بالمخدرات، والقمار غير المشروع هو “القذرة” ويحتاج إلى أن ” تنظيف ” يبدو أن مستمدة من الأنشطة القانونية، بحيث البنوك والمؤسسات المالية الأخرى سوف تتعامل معها دون شك يمكن غسل الأموال من خلال العديد من الطرق التي تختلف في التعقيد والتطور.

كيف يعني غسيل اموال:

غسل الأموال هو عملية غير قانونية لجني مبالغ كبيرة من الأموال التي يدرها نشاط إجرامي، مثل الاتجار بالمخدرات او اي تجارة غير قانونية فعند جني ارباح من المخدرات او طرق اخرى غير قانونية وتقوم بفتح بها تجارة قانونية مثل مطاعم او مول او اي تجارة قانونية هنا تمت عملية غسيل الاموال من طريقة اتت بها مخالفة للقانون وتذهب اربحها الى انشطة تجارية قانونية وتستمر ارباح التجارة القانونية الى تجارة اخرى قانونية حتي يتم الابتعاد عن شبهات الاموال “من اين لك هذا” لكي يقول لك من مصدر قانوني وهو بالاصل من مصدر غير قانوني ويعتبر من الصعب كشف غسيل الاموال إلا بطرق متابعة معقدة نسبياً.